 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
|||
Økonomiplanen 2005 - 2008Tilstede:Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen møtte kl.13.10. Britt Unni Willumsen Helge Martinsen Viggo Willassen Tormod Johannessen Trond Robertsen Jim Gundersen Gundar Jakobsen Ingrid Lekven Oddveig Olaisen Arne Eriksen Ordfører Viggo Johnsen var møteleder og ønsket formannskapet, hovedutvalgsledere, representanter fra KRF, FRP, kirken og fagforeningene velkommen. Rådmannen fikk ordet først i møtet. Han refererte fra møteaktiviteten i forbindelse med økonomiplanprosessen. Viste til internjobbing i avdelingene / etatene, utarbeiding av grunnlagsdokumenter, og la frem oversikt over situasjonen fram til i dag. Gjennomgang av en grov, punktvis forklaring på hvorfor kommunen har et betydelig finansieringsbehov til drift: - Demografi - Inntektssystemet - Borgeutvalget - Underfinansiering /oppgaver uten penger - Endringer som innebærer merarbeid /kostnadsvekst (plankrav, samfunnssikkerhet, rapporteringskrav, hms, mva, sekr. kontrollutvalget…) - Kompetansekrav formelle / reelle - Egne valg / prioriteringer / investeringer og drift - Forbedringspotensiale - R/A som følge av nasjonale satsinger og krav + egne valg Etatssjefene presenterte sine forslag til mulig kuttliste ved hjelp av Arenaprogrammet. Plan- og ressurssjefen repeterte om bruk av midler fra ordningen med momskompensasjon til drift / investering, fond osv. og forklarte at det blir mindre momskompensasjon når inneværende utbyggingsprosjekter er ferdige. Han understreket på nytt framtidige vanskeligheter med ”å låne til drift” ved bortfall av mva-kompensasjon. Drifta må tilpasses reelle inntekter. Ordfører presiserte at det er viktig at man forstår nåsituasjonen og at vi har felles målforståelse. Kontorsjefen orienterte om personalbudsjettet og forslag til hvor stillinger kunne kuttes. Fra Fagforbundet ble det presisert at alle formaliteter måtte følges i forbindelse med behandling av eventuell reduksjon av personell. Flere møtedeltakere beklaget at vi har dårlig tid fram mot kommunestyremøte den 20.desember. Flere politikere har ikke fått tid til å drøfte innspillene. Det kom signaler om at eventuell endring i skolestrukturen kunne tas opp i forhold til budsjett for 2006, da saken har store konsekvenser for fremtidens Bøsamfunn. Rådmannen ble bedt om å ta ut skolestrukturtiltak i 2005, og ta i bruk alle reserver for å få 2005 i balanse – for å den måten ” å kjøpe seg tid til” vanskelige beslutninger i økonomiplanperioden. ( Møtet ble hemmet av strømbrudd på grunn av dårlig vær.Verken kostraprogram eller overhead brukes som hjelpemidler i deler av møtet.) Konklusjon: - Formannskapet skal vedta et forslag til balansert budsjett 03.12. - Vi skal styre ned minst 15% / alternativt øke inntektene slik at tilsvarende finansieringsbehov blir dekket. - Vi har lært av prosessen selv om ikke det foreløpige resultatet ble som først tenkt. Styringsgruppa fortsetter arbeidet med å komme fram til en balansert økonomiplan i januar 2005. Neste møte blir fredag 3. desember kl. 09.00. Rett utskrift: Ordfører Viggo Johnsen Formannskapssekretær Grete F. Olsen |
 |
| Tekst: gfo | Sist oppdatert: 21.2.2005 |
| Utskriftsvennlig versjon |
